Адвокат по мошенничеству

В старину слово «мошна» имела значение кошелек. Мошенниками называли карманных воров. Сейчас так говорят об охотниках за чужим имуществом, которые обманным путем обзаводятся собственностью, им не принадлежащей.

Злоумышленник может завладеть активами и ценностями другого человека тайно (кража), открытым способом (грабеж, разбой), введением в заблуждение или, используя доверительные отношения с потерпевшим (мошенничество).

Если вы столкнулись с такой ситуацией — обратитесь за помощью к адвокату по мошенничеству.

Понятие мошенничества

Законом установлено, что данный вид правонарушений направлен против собственности.

В ст. 159 УК РФ дано определение мошенничеству, как хищению чужого имущества или приобретению прав на него путем обмана, злоупотребления доверием.

Хищение – безвозмездное изъятие вещей, предметов.

Приобретение прав – завладение возможностью распоряжаться, пользоваться, управлять имуществом.

Обман – сообщение недостоверных сведений или замалчивание истинных фактов.

Злоупотребление доверием – использование родственных, дружеских, служебных связей в корыстных целях.

Мошенничество является преступлением при наличии следующего состава:

• объект – отношения в области собственности;
• объективная сторона – хищение чужого имущества или приобретение прав на него путем обмана, злоупотребления доверием;
• субъект – вменяемый гражданин, достигший 16-летнего возраста;
• субъективная сторона – вина умышленная, цель — получение личной выгоды.

Признаки и виды мошенничества

При поступлении заявления в полицию или прокуратуру должностные лица устанавливают:

1. Состоялась ли передача денег, вещей, предметов движимого, недвижимого имущества от одной стороны другой. Например, действительно ли купил филателист у неизвестного лица ценную марку, оказавшуюся качественной подделкой. Подтверждением послужат показания свидетелей, фото-, видеосъемка;
2. Имелся ли преступный умысел в действиях подозреваемого. На его наличие указывает то, что были предъявлены поддельные документы, скрыта важная информация о долгах и залогов имущества, не имелось реальной возможности исполнить обещанное.

Важно! Корыстный мотив при мошенничестве появляется до совершения преступления, то есть проводится подготовительная работа (подделка документов, установление контактов).

3. Переход имущества от одной стороны к другой стал возможным в результате обмана или злоупотребления доверием. А потерпевший передал принадлежащие ему ценности добровольно.

При наличии этих признаков должностное лицо решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Применение статьи УК РФ зависит от обстоятельств преступного деяния. Кроме обычного мошенничества, законодатель определил и специальные виды:

• при осуществлении предпринимательской деятельности. Выражается в заведомо умышленном неисполнении договорных обязательств (ч.5-7 ст. 159 УК РФ);
• в сфере кредитования. Гражданин оформляет заем на свое имя, но отдавать его изначально не собирается. Он предоставляет банку, МФО недостоверную информацию об уровне своих доходов, трудовом стаже, наличии долговых обязательств перед другими займодателями (ст. 159.1 УК РФ);
• в области страхования. Происходит обман страховой компании путем завышения убытков или имитации события, предусмотренного договором (ст. 159.5 УК РФ);
• при получении социальных выплат, пособий, субсидий. Например, для предоставления маткапитала предъявляется ложная информация о составе семьи. Или, наоборот, человек получает платежи по безработице, умолчав в центре занятости о своем трудоустройстве (ст. 159.2 УК РФ);
• использование электронных платежных систем и компьютерной информации.

Виды «простого мошенничества» и наказание по УК РФ

Деяния лица, подозреваемого в мошенничестве, квалифицируются на основании размера причиненного ущерба. Когда стоимость похищенного имущества не превышает 2 500 рублей, ответственность наступает по ст. 7.27 КоАП РФ. Возможно наказание в виде штрафа от 1 тысячи руб., административного ареста до 15 суток или обязательных работ продолжительностью до 120 часов.

Ч. 1 ст. 159 УК РФ

Для подобного преступления характерна такая ситуация. 40-летний П. заметил в парке подростка с телефоном Fly. У П. возник умысел – обманом завладеть гаджетом и продать его. Обратился к мальчику с просьбой сделать очень срочный звонок. Несовершеннолетний передал телефон и немного отвлекся. В это время П. скрылся, но позднее был задержан полицией. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Состав простой, преступление окончено с момента передачи телефона от подростка гражданину П. Так как стоимость аппарата составила 3420 рублей, то квалифицируется деяние по 1-ой части.

Важно! Размер ущерба по ч. 1 ст. 159 УК РФ установлен от 2 500 до 5 000 руб. (Федеральный закон № 323 от 03.07.2016).

Суд может назначить наказание в виде:

• штрафа до 120 тысяч рублей;
• не более 360 часов обязательных работ;
• до 12 месяцев исправительных работ;
• административного надзора (ограничения свободы) до 2 лет;
• принудительных работ сроком до 2 лет;
• ареста до 4 мес. Гражданин должен содержаться в специальном арестном доме. Но в России таких заведений практически нет и поэтому наказание отбывают в СИЗО, спецприемнике, колонии-поселении;
• лишения свободы до 2 лет.

Ч.2 ст. 159 УК РФ

Появляются квалифицирующие признаки преступления – группа лиц (от 2 и более человек) по предварительному сговору и значительный ущерб. Наказание становится строже.

Например, Р. и К. договорились совершить хищение путем обмана, обговорили детали, распределили роли. Р. позвонил пожилой женщине и сообщил, что ее внук задержан за драку, необходимо заплатить 200 000 рублей для его освобождения. К. пришел в квартиру потерпевшей и, представившись другом внука, забрал деньги.

Размер похищенного является значительным, налицо группа и предварительный сговор. Изложенная ситуация является характерной в современной реальности. Однако, мошенники могут действовать и в одиночку.

Важно! Значительным по ч. 2 ст. 159 УК РФ является ущерб от 5 000 до 250 000 рублей.

По поводу оценки материального убытка Верховный Суд дает пояснения, которые используют юристы в своей практике. Суды на местах должны учитывать не только стоимость похищенного, но и имущественное положение потерпевшего (совокупный доход членов семьи, наличие иждивенцев, поступление денег из других источников) (Постановление Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017).

Грамотный адвокат предоставит нужные документы, а суд может снизить заявленную степень ущерба. Далее последует переквалификация и менее строгое наказание.

 В соответствии с санкциями ч. 2 ст. 159 УК РФ обвиняемый может быть подвергнут:

• штрафу в сумме до 300 тысяч рублей;
• работам – принудительным до 5 лет, общественным до 480 часов, исправительным до 2 лет;
• лишению свободы до 5 лет.

Кроме основного, суд вправе применить дополнительное наказание в виде ограничения свободы до 12 месяцев.

Ч. 3 ст. 159 УК РФ

При обвинении по третьей части к ответственности привлекается специальный субъект – должностное лицо. Таковым является представитель власти или гражданин, исполняющий в государственных учреждениях распорядительные, административно-хозяйственные функции.

Также уголовному преследованию подлежит лицо, причинившее крупный ущерб потерпевшему.

Важно! Размер крупного ущерба по ч. 3 ст. 159 УК РФ установлен от 250 000 до 1 миллиона рублей.

Так, замдиректора спортивной школы Р. составила фиктивный список детей, занимающихся в волейбольной секции. Пользуясь служебным положением, она объявила себя тренером, составляла графики занятий и табели рабочего времени. С целью наживы Р. похитила из бюджета отдела образования 400 500 рублей в качестве зарплаты.

Суд может применить следующее наказание:

• штрафные санкции от 100 до 300 тысяч руб.;
• принудительные работы до 5 лет;
• лишение свободы до 6 лет.

В качестве дополнительной меры предусмотрен штраф до 80 000 рублей (при назначении принудительных работ) и ограничение свободы до 2 лет.

Ч. 4 ст. 159 УК РФ

А здесь основное наказание до 10 лет в колонии. Помимо этого, суд может еще оштрафовать на сумму до 1 000 000 руб. или установить административный надзор до 24 месяцев.

Мошенничество имеет квалифицирующие признаки, а именно:

• действия в составе организованной группы. Такого рода формирование состоит из 2 и более лиц, заранее объединившихся для совершения правонарушений. Между ними распределены роли, имеется руководитель;
• особо крупный размер. Ущерб от 1 миллиона рублей;
• лишение права собственности на жилое помещение.

В связи с повышенной активностью «черных риэлторов», в 2012 году в диспозицию ч. 4 ст. 159 УК РФ внесено дополнение, связанное с мошенничеством в сфере жилья (ФЗ № 207 от 29.11.2012).

Верховный Суд РФ разъясняет, что дом, квартира, комната должны входить в жилой фонд, а потерпевшему надлежит быть собственником или обладать правом пользования (по договору ренты, социального найма, завещательного отказа). Для квалификации по данному виду мошенничества не имеет значения было ли жилье единственным и пригодно ли оно для проживания (аварийное, не соответствующее санитарно-техническим нормам — Постановление Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017).

Существует мнение, что адвокат защищает только преступников. Нет, конечно. Пострадавшим от действий мошенников юрист тоже оказывает квалифицированную помощь.

Вот, например, гражданка В. купила по доверенности собственника квартиру стоимостью 7 миллионов. Вскоре появилась настоящая хозяйка, сдававшая жилье в аренду. По ее иску договор купли-продажи был признан недействительным. В. осталась без денег и без квартиры. Преступница скрылась, взыскать ущерб не с кого. Адвокат тщательно проверил документацию, заинтересовался доверенностью, заверенной нотариусом. В пределах уголовного дела вчинен иск к сотруднику нотариата и страховой компании, которая страхует его деятельность. В иске отказано. Верховный Суд РФ принял во внимание доводы адвоката о том, что возраст мошенницы, оформлявшей доверенность якобы по документам собственницы квартиры, явно не соответствовал указанному в паспорте (был похищен преступницей, в него она вклеила свою фотографию). На основании этого обстоятельства принято новое решение, по которому страховая компания деньги потерпевшей выплатила в полном объеме.

Ч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ

Мошенничество в предпринимательстве подразумевает невыполнение одной из сторон обещаний по договору аренды, поставки, купли-продажи, предоставления услуг. Участниками являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации. Нарушение условий сделки должно быть преднамеренным. 

Подтверждается корыстный умысел такими факторами, как:

• невозможность реально исполнить принятые обязательства;
• использование в личных целях поступивших от второй стороны денег;
• замалчивание фактов об имеющихся долгах и залогах имущества;
• предоставление поддельных и фиктивных документов.

Например, ИП заключил договор на поставку в магазин молочной продукции. Получив предоплату, приобрел в личное пользование автомобиль, т.к. изначально не планировал выполнять обязательства, а деньги хотел потратить именно на покупку.  Мошенничество налицо, но в зависимости от размера ущерба последует и квалификация преступного деяния.

По ч. 5 ст. 159 УК РФ значительным является ущерб от 10 000 руб. Наказание в виде штрафа (до 300 тысяч рублей), исправительных или принудительных работ, лишение свободы до 5 лет.

В 6-ой части определен крупный ущерб в размере до 3 миллионов рублей. Санкциями предусмотрен штраф до полумиллиона, принудительные работы или отбывание наказания в колонии сроком до 6 лет.

Когда размер убытков более 12 000 000 руб., подозреваемый будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 7 ст. 159 УК РФ. Ущерб признается особо крупным и лишиться свободы можно на 10 лет.

Помощь адвоката по мошенничеству

Юристы обладают специальными знаниями, умеют правильно истолковать законы, постоянно отслеживают изменения в законодательстве и используют их в своей практике.

Адвокат имеет возможность выступить в роли медиатора (посредника, переговорщика) между подозреваемым и потерпевшим. В делах о мошенничестве он может предложить примирение сторон на основании ст. 76 УК РФ. Для этого необходимо, чтобы лицо, обвиняемое в мошенничестве, не имело судимости. Потребуется возместить причиненный ущерб (каким образом и в каком размере определит потерпевший). Санкция вменяемой статьи не должна превышать 5 лет лишения свободы.

Важно! Если все условия будут выполнены, то появится возможность прекратить уголовное дело. Адвокат заявит ходатайство, а следователь или суд примут решение – отклонить или удовлетворить заявление юриста (ст. 28 УПК РФ).

Относительно мошенничества в предпринимательской деятельности ст. 76.1 УК РФ конкретно указывает на возможность освобождения подозреваемого от уголовной ответственности в случае полного возмещения им причиненного вреда. Кроме этого, потребуется внести в бюджет государства 2-кратную сумму зафиксированного материального ущерба.

Важно! Адвокат сумеет грамотно подготовить документацию, посчитать размеры выплат, проследить за поступлением средств адресату и подготовить ходатайство об освобождении от ответственности в связи с компенсацией ущерба.

С подачи юриста возможно заявление о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности. Если по статье о мошенничестве предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, то через 2 года с момента совершения преступления гражданин может быть освобожден от уголовной ответственности. В зависимости от категории тяжести правонарушения сроки давности составляют 6, 10, 15 лет.

Важно! Адвокат произведет подсчеты в соответствии с действующим законодательством. Например, при мошенничестве с жильем исчисление времени наступает не с момента передачи денег, а с даты регистрации в Едином Госреестре (ЕГРН).

При работе по делам, возбужденным по ст. 159 УК РФ, адвокат:

• тщательно ознакомится со всеми документами. Те, что не соответствуют установленным нормам, будут опротестованы и подвергнуты сомнению;
• будет искать доказательства, свидетельствующие об отсутствии корыстной цели доверителя;
• заявит ходатайства о вызове свидетелей, проведении экспертиз;
• проконсультирует и морально поддержит доверителя.

Адвокат по мошенничеству в Москве

Поиск адвоката в столице затрудняется большим количеством предложений. Мой профессионализм подтверждается наличием высшего юридического образования и стремлением получить новые знания. Опыт адвокатской практики позволяет изучить проблему клиента основательно, применить навыки для построения надежной линии защиты и использовать креативные методы в работе.

В любое время суток адвокат Алекринцев Денис Вячеславович готов оказать помощь клиенту, попавшему в трудную ситуацию. На моем сайте можно воспользоваться кнопкой «срочный вызов» или позвонить по телефону 8 903 364 0210.