Криптовалютный рынок, несмотря на свои преимущества, такие как децентрализация и анонимность, стал площадкой для различных преступных схем.
Мошенничество, отмывание денег, киберпреступления и незаконная торговля—лишь часть угроз, связанных с цифровыми активами. В разных странах формируется законодательная база, регулирующая оборот криптовалют и устанавливающая ответственность за их незаконное использование.
Основные виды преступлений всфере криптовалют
1. Мошенничество и финансовые пирамиды
Одни из самых распространённых преступлений — создание фальшивых ICO
(Initial Coin Offering), Ponzi-схем и фиктивных криптопроектов. Злоумышленники привлекают инвестиции, после чего исчезают с деньгами инвесторов.
Ответственность:
— В России подобные действия подпадают под ст. 159 УК РФ («Мошенничество»),наказание — до 10 лет лишения свободы.
2. Отмывание денег (легализация преступных доходов).
Криптовалюты используются для обналичивания средств, полученных незаконным путём, благодаря анонимности транзакций.
Ответственность:
— В России — ст. 174 и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), лишение свободы до 7 лет.
3. Киберпреступления (взломы, ransomware-атаки).
Хакеры похищают криптовалюты с бирж и кошельков, а также требуют выкупв цифровых активах за разблокировку данных.
Ответственность:
— В России — ст. 272–274 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), до 7 лет лишения свободы.
4. Незаконный оборот наркотиков и оружия.
Darknet-рынки активно используют криптовалюты для анонимных сделок.
Ответственность:
— В России — ст. 228–228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), до пожизненного заключения.
5. Уклонение от налогов.
Сокрытие доходов от операций с криптовалютами — распространённое правонарушение.
Ответственность:
— В России — ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), большие штрафыили лишение свободы.
Международное регулирование
Разные страны по-разному подходят к регулированию рынка
криптовалют:
— Китай — полный запрет на операции с криптовалютами, но при этомактивно развивает собственную цифровую валюту-цифровой юань..
— ЕС и США — жёстко контролируют рынок крипты, путем лицензирования криптобизнесов.
— Эстония, Швейцария — более либеральные законы, но с обязательным соблюдением AML-правил, это набор законов, направленных на борьбу с отмыванием
денег и финансирование терроризма.
Вывод
С развитием крипторынка ужесточается и законодательство. Участникам крипторынка важно соблюдать правовые нормы, чтобы избежать уголовной и
административной ответственности. Власти разных стран усиливают контроль, азначит, анонимность криптовалют уже не гарантирует безнаказанность.
Будьте осторожны и соблюдайте закон!
Консультация: WhatsApp\Telegram +79033640210
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/kriptaadvokat
.svg)
